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                               제15기 정기주주총회 소집공고


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                                         - 아         래 -


1. 일시 : 2018년 3월 28일(수) 오전 9시


2. 장소 : 경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 솔루에타 화성공장 대회의실


3. 회의 목적 사항

    1) 보고사항

        가. 감사의 감사보고

        나. 영업보고

    2) 부의안건

        가. 제1호 의안 : 제15기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건       

  나. 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 2인)

       2-1 : 사내이사 김종숙 신규 선임의 건

       2-2 : 사내이사 황재동 신규 선임의 건

       2-3 : 사외이사 이승문 재선임의 건

       2-4 : 사외이사 김윤태 신규 선임의 건

       2-5 : 기타비상무이사 안경수 신규 선임의 건

       2-6 : 기타비상무이사 이성민 신규 선임의 건

  . 3호 의안 : 감사 윤명중 재선임의 건

  . 4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

  . 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

        바. 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 경영참고 사항 등의 비치 및 게재 

   상법 제542조의 4 3항에 의거, 경영참고 사항 등을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소,

   국민은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   당사의 금번 정기주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

   따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가

   없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거

   의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

   의결권 대리행사에 관한 사항은 전자공시시스템 '주주총회소집공고' 및 '참고서류'를 참고하

   여 주시기 바랍니다.

   * 주주총회소집공고 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20180313000490

   * 참고서류            : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20180313000526


6. 주주총회 참석시 준비물

   1) 직접행사 : 신분증

   2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용 기재, 주주 인감날인 또는 서명),

                     대리인 신분증


* 주주총회 기념품은 지급되지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.



                                            2018년 3월 13일

                                           주식회사 솔루에타

                                      대표이사 유 춘 열 (직인생략)



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