제16기 임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제16기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                             - 아        래 -

1. 일시 : 2018년 5월 25일(금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 솔루에타 화성공장 대회의실

3. 회의 목적 사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 감사 윤명중 재선임의 건

4. 경영참고 사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의 4의 3항에 의거, 경영참고 사항 등을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소,

국민은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 임시주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가

없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장(첨부)에

의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 * 주주총회소집공고 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20180504001919

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 신분증(대리인), 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주 인감날인, 인감증명서)

  *법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

*주주총회 기념품은 지급되지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

                                              2018년  5월  4일

                                      주식회사 솔루에타

                                         대표이사 김 종 숙 (직인생략)