제16기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4에 의거, 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

                                                 -  아       래  -

1. 일시 : 2019년 3월 28일(목) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 솔루에타 화성공장 대회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항
    가. 감사의 감사보고
    나. 영업보고
    다. 외부감사인 선임보고
    라. 내부회계관리제도 운영실태 보고
 

2) 부의안건

   가. 제1호 의안 : 제16기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

   나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   다. 제3호 의안 : 감사 윤명중 재선임의 건

   라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고 사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의 4의 3항에 의거, 경영참고 사항 등을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 정기주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 의결권 대리행사에 관한 사항은 당사 홈페이지(http://www.solueta.com)를 참조하여 주시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용 기재, 주주 인감날인 또는 서명), 대리인 신분증

*주주총회 기념품은 지급되지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 13일

주식회사 솔루에타

대표이사 김 종 숙(직인생략)